2026年10月9日（星期五）上午9：30在公司1号办公楼二楼会议室，召开了公司2026年度股东会。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集、董事长尹青亚主持，会议的时间、地点和审议事项以书面方式通知了全体股东，代表表决权100%的股东出席会议。参会股东以投票方式对审议事项逐一进行表决。本次会议审议事项均获得代表公司100%表决权的股东一致通过，具体审议事项如下：

1、建材院公司2025年度董事会工作报告。

2、建材院公司2025年度监事会工作报告。

3、建材院公司2025年度利润分配方案（按照公司注册资金的10%对全体股东进行分红）。

以上事项符合法定程序。

特此公告。

                        河南建筑材料研究设计院有限责任公司股东会

                                            2026年10月9日