2020年1月20日（星期一）上午10：30在公司红办公楼二楼会议室，召开了公司2019年度股东会。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集、董事长尹青亚主持，会议的时间、地点和审议事项以书面方式通知了全体股东，代表表决权92.07%的股东参加了会议。会议以投票表决的方式通过以下事项：

1、2018年度董事会工作报告。

2、2018年度监事会工作报告。

3、公司2018年度利润分配方案（按照公司注册资金921.33万元的10%对全体股东进行分红）。

以上事项符合法定程序。

特此公告。

                     河南建筑材料研究设计院有限责任公司股东会

                           2020年1月20日