2017年5月27日（星期六）上午9：30在公司红办公楼二楼会议室，召开了公司2017年度股东会。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集、董事长尹青亚主持，会议的时间、地点和审议事项以书面方式通知了全体股东，代表表决权93.65%的股东参加了会议。会议以投票表决的方式通过以下事项：

    1、2016年度董事会工作报告。

    2、2016年度监事会工作报告。

    3、审议公司2016年度利润分配方案（按照公司注册资金921.33万元的10%对全体股东进行分红）。

 以上事项符合法定程序。

 特此公告。

                                                                                                           河南建筑材料研究设计院有限责任公司股东会

                                             2017年5月27日