2022年8月12日（星期五）上午9：30在公司红办公楼二楼会议室，召开了公司2022年度股东会。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由董事会召集、董事长尹青亚主持，会议的时间、地点和审议事项以书面方式通知了全体股东。参会股东以投票表决的方式一致同意以下事项：

   1、建材院公司2021年度董事会工作报告。

   2、建材院公司2021年度监事会工作报告。

   3、建材院公司2021年度利润分配方案（按照公司注册资金的10%对全体股东进行分红）。

   以上事项符合法定程序。

   特此公告。

                                               河南建筑材料研究设计院有限责任公司股东会

                                                         2022年8月12日