公司股东： 

根据建材院公司第二届第二十七次董事会工作安排，定于2022年8月12日（星期五）上午9：30召开建材院公司2022年度股东会。请届时参加会议。

会议有关内容如下：

一、会议地点：建材院公司红办公楼二楼会议室。

二、会议期限：半天。

三、主持人：尹青亚。

四、会议议题：

1、审议建材院公司2021年度董事会工作报告。

2、审议建材院公司2021年度监事会工作报告。

3、审议建材院公司2021年度利润分配方案。

五、联系人：沈德义  办公电话：63931675  手机：13803866088

六、会议通知日期：2022年7月28日。

注：

因故不能出席本次临时股东会的股东，可以委托代理人代为出席和表决，并出具授权委托书。股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明：

（1）代理人姓名。

（2）是否具有表决权。

（3）对列入股东会议议程的表决事项投赞成、反对或弃权的指示。

（4）委托书签发的日期和有效期限，委托人签名（或盖章）。

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