本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南建筑材料研究设计院有限责任公司第二届第二十七次董事会会议于2022年7月28日在公司会议室召开，出席本次会议董事6人，监事会主席列席本次会议。依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长尹青亚同志主持，会议召开的时间、地点和审议讨论的事项已经以书面形式通知了全体董事。会议以投票表决方式通过如下相关事项：

1. 制订公司2021年度利润分配方案。

2. 召开建材院公司2022年度股东会。

特此公告。

                                                   河南建筑材料研究设计院有限责任公司董会

                                                2022年7月28日